Imputan al chino que cayó en Santa Fe ‘narco’ y lavado de dinero por 150 mdp
Zhi Dong Zhang operaba una millonaria operación para el lavado de dinero de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para los dos cárteles más poderosos de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Se movía entre el Estado...
¿Lazarus Group se benefició de 60 mdd del lavado de dinero criptográfico de Corea del Norte?
¿Qué hay en tu billetera, Barry Silbert? Una investigación de Forbes revela que, a pesar de las supuestas salvaguardas, los ingresos por comisiones de los propietarios de Grayscale aumentaron después de que su mezclador de criptomonedas Railgun sufriera un aumento...
El entramado de bandas chinas que los carteles mexicanos utilizan para lavar dinero en EE.UU.
Una bolsa de regalo, con un mensaje de «Feliz Cumpleaños», globos y serpentinas impresos, estaba en el maletero de un automóvil que He Jiaxuan conducía en enero de 2021. Los agentes federales de Estados Unidos seguían a este hombre de origen chino, que usaba el alias...