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Desestiman cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada contra Gerardo Sosa Castelán

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por ArmorAML® | Sep 30, 2024 | Noticias

El juez que, con su resolución, concluyó el proceso penal, es el mismo que lo había vinculado a proceso el 6 de septiembre de 2020. El juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, sobreseyó el proceso...
Duque compró Pegasus con recursos del lavado de dinero en Colombia

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por ArmorAML® | Sep 30, 2024 | Noticias

La fiscalía abre investigación sobre presuntos planes para atentar contra la vida del presidente Petro. Bogotá. El titular de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, Jorge Lemus, denunció ayer que el gobierno del ex presidente Iván Duque (2018-2022) compró...
Advierten en Tijuana de multas millonarias por no cumplir con normatividad anti lavado de dinero

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por ArmorAML® | Sep 23, 2024 | Noticias

La autoridad arreciará con las visitas de verificación, a fin de detectar operaciones ilícitas La autoridad arreciará con las visitas de verificación, a fin de detectar operaciones ilícitas TIJUANA.- El fisco federal tiene en marcha desde hace un año una campaña para...
Violencia en Sonora, por ruptura en el Cártel de Sinaloa: experto

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por ArmorAML® | Sep 23, 2024 | Noticias

La reestructuración del poder entre organizaciones criminales (cartelización) ha forzado a un reacomodo de las fuerzas públicas estatales, al mismo tiempo de que Estados Unidos intensifica sus operaciones de combate al tráfico de fentanilo, afirma investigador....
‘El Menchito’ es declarado culpable en Corte de EU: ¿Por qué delitos lo sentenciaron?

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por ArmorAML® | Sep 23, 2024 | Noticias

‘El Menchito’ fue detenido en 2015 en México y extraditado en 2020 a Estados Unidos. Rubén Oseguera González, alías ‘El Menchito’, fue declarado culpable el viernes de cargos relacionados con el uso de la violencia para ayudar a su padre a dirigir una de las...
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