por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
Javier Nava Soria, detenido en 2018, fue identificado por la FGR como supuesto contador de la red de lavado de dinero liderada por el exgobernador Javier Duarte. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró frenar, por ahora, el juicio...
por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
Hace unas semanas el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención. El reporte brinda al lector una investigación pionera de corte descriptivo con enfoque de política que reflexiona...
por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
El hermano del gobernador, además de exfuncionarios, están implicados. Las investigaciones por el caso Primavera, que reveló un esquema de lavado de dinero por 750 millones de pesos por parte de integrantes del primer círculo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc...
por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
Campeche, Camp. Luego de que un juez federal reiteró la prohibición de difundir información en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, enfocó sus señalamientos por segunda semana...
por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
La unidad a cargo de Pablo Gómez tendría un aumento de recursos de 9.5% respecto a lo aprobado para este 2022. La prevención y combate al lavado de dinero son acciones previstas dentro del presupuesto de egresos de cada año; sin embargo, para el 2023 se pueden notar...
