por ArmorAML® | Sep 11, 2023 | Noticias
A Rosalinda González Valencia se le acusa por lavado de dinero en su contra. Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, comparece este jueves en audiencia de inicio...
por ArmorAML® | Ago 22, 2023 | Noticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias con 3 mil 221 millones de pesos durante la primera mitad de 2023, un repunte de 592 por ciento frente a los recursos sobre los que se aplicó la medida...
por ArmorAML® | Ago 22, 2023 | Noticias
Francisco García Cabeza de Vaca fue relacionado en años pasados con delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero. Francisco García Cabeza de Vaca, panista que fue gobernador de Tamaulipas, será coordinador de Seguridad en el Frente Amplio por México,...
por ArmorAML® | Ago 22, 2023 | Noticias
La madre culiacanense es parte de un ejército de civiles reclutados por el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales mexicanos para ayudar a mover a México las ganancias por la venta de drogas ilícitas obtenidas en Estados Unidos. Una madre mexicana entró a un...
por ArmorAML® | Ago 22, 2023 | Noticias
«La admisión de hoy demuestra el propósito del Departamento de Justicia de perseguir y desmantelar las redes ilegales que los oligarcas rusos utilizan para tratar de escapar del alcance de nuestras sanciones», dijo en el escrito el vicefiscal general Un ex agente del...
