Gustavo Petro acusa a dueños del software Pegasus de lavado de dinero; afirma que directivos se llevaron 11 mdd
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que directivos de la empresa israelí NSO Group se llevaron en avión los 11 millones de dólares en efectivo de la venta en 2021 del software espía Pegasus al gobierno, una transacción investigada por...
UIF: se indaga a Latinus por lavado y corrupción
Ciudad de México. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer ayer que el consorcio empresarial Latinus obtuvo 2 mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales y del...
Lucha contra el lavado de dinero en México va más allá de la UIF: expertos
Si bien en esta administración se ha centralizado la lucha contra el lavado de dinero en la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, atacar este problema va más allá de lo que haga esta instancia, por lo que se requieren...