GAFI urge al mundo a regular criptomonedas: DeFi y NFT, amenazas crecientes de lavado
El organismo ha identificado la necesidad de que muchos países fortalezcan su comprensión de riesgos sobre estos instrumentos. Han pasado tres años desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de...
Imputan a Víctor Garcés, exdirectivo de Cruz Azul, por lavado de dinero
Está detenido acusado de delincuencia organizada y de desviar más de $5.5 millones de dólares La Fiscalía General de la República formuló esta tarde una imputación contra Víctor Garcés Rojo, ex director jurídico de Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada...
Ven lavado de dinero y delincuencia organizada en refugio de felinos maltratados
Cristopher Estupiñán, representante legal de la parte acusadora, solicitó a las autoridades federales y locales que investiguen si la fundación “Black Jaguar – White Tiger” ha usado a los recursos económicos para cometer otros delitos. Black Jaguar asegura que...