Software de Prevención de Lavado de Dinero para Fe Pública
Con ArmorAML® centraliza la identificación de clientes, el control de acumulados y la generación de Avisos al SAT en XML en una sola plataforma. Cumple con la LFPIORPI y la UIF de forma eficiente, eliminando la carga manual y protegiendo a tu organización de sanciones.
Clientes ArmorAML® por Sector Regulado
Actividades Vulnerables
Automatización para Sujetos Obligados bajo la Ley Antilavado (LFPIORPI). Controlamos estrictamente los umbrales de uso de efectivo y la identificación de Beneficiario Controlador, automatizando la generación Avisos a la Autoridad así como la administración de Alertas para blindar operaciones de alto volumen operativo.
Sector Financiero
Arquitectura de alto rendimiento diseñada para todo el espectro crediticio y transaccional. Unificamos la velocidad del Onboarding digital vía API con la robustez del cumplimiento normativo CNBV, garantizando escalabilidad masiva y validación de riesgo en tiempo real que funciona para el sector financiero como: SOFOMES, SOFIPOS, Bana y Fintechs.
Aseguradoras y Fianzas
Ingeniería especializada en las obligaciones de la CNSF. Gestionamos la complejidad de integrar sistemas de administración de pólizas y siniestros, facilitando la migración masiva de expedientes históricos y asegurando la trazabilidad total en la identificación de asegurados y beneficiarios finales.
ArmorAML® Software de Prevención de Lavado de Dinero para Fe Pública
La fe pública es el pilar de la certeza jurídica, pero conlleva una responsabilidad normativa de alto riesgo. ArmorAML® es la infraestructura tecnológica diseñada para que Notarios y Corredores Públicos aseguren el cumplimiento total de la LFPIORPI. Automatiza la integración de expedientes de identificación y el monitoreo de umbrales en actos traslativos de dominio o corporativos, protegiendo tu patente y el patrimonio de tus clientes con total trazabilidad documental ante la UIF.
Diagnóstico Rápido: ¿Está su negocio catalogado como Actividad Vulnerable?
La LFPIORPI identifica las siguientes actividades económicas clave como Actividades Vulnerables de Fe Pública. Identifique si su empresa es una de ellas y comprenda el costo real de la omisión.
Consulta nuestra guía práctica para cumplir con la LFPIORPI (Ley Antilavado)
Consulta tu actividad económica en el Portal de Prevención de Lavado de dinero
Cumple con las nuevas obligaciones y evita sanciones derivadas de la Reforma LFPIORPI (16-07-2025)
Fe Pública (Notarios y Corredores Públicos)
Tratándose de los notarios públicos: La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable, constitución, modificación patrimonial, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales, constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, otorgamiento de contratos de mutuo o de crédito, con o sin garantía.
Tratándose de los corredores públicos: Realización de avalúos, constitución, modificación, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles, constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles; y Los servidores públicos a los que las leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones.
Fe Pública (Servidores Públicos)
Tratándose de servidores públicos los que las leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones: la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda; el otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable; el otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda; la realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a 8,025 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; y la constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social.
¿Por qué ArmorAML®?
- Cumple con las disposiciones de la ley LFPIORPI, SAT y estándares internacionales del GAFI.
- Accede a una infraestructura tecnológica de primer nivel con planes que se ajustan a tu volumen de operación,
- Implementación exprés, transforma tu organzación en tiempo récord.
- Múltiples opciones de integración (API, Archivos TXT/Excel o Tablas de Paso) para conectar de forma ágil y sencilla con tus sistemas administrativos actuales.
La solución tecnológica líder diseñada para blindar a las Actividades Vulnerables ante el SAT. ArmorAML® fortalece tu área de cumplimiento automatizando la normativa LFPIORPI, garantizando operaciones seguras y alineadas a los estándares internacionales del GAFI, pero con la agilidad que tu negocio comercial requiere.