El fundador de FTX consigue su libertad con fianza de 250 mdd
Los padres de Sam Bankman-Fried acordaron firmar una fianza de 250 millones de dólares y acogerlo en su casa de California para que fuera liberado. Nueva York., Un juez de Nueva York ordenó el jueves la liberación, bajo una fianza de 250 millones de dólares, del...
La CNBV canceló el registro de 34 centros cambiarios en el país
El principal motivo es no haber renovado su registro ante la autoridad, para lo cual deben de obtener un dictamen técnico en materia de prevención de lavado de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó la cancelación del registro de 34 centros...
Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades. Hechos clave: La DEA arrestó a uno de los involucrados en las transacciones con bitcoin y criptomonedas.Binance trabajó con la DEA para detectar las...
Conspiración global de drogas usó Binance para lavar millones en criptomonedas, encuentra investigación de la DEA
Una pandilla de metanfetamina y cocaína que opera en los EE. UU., México, Europa y Australia usó Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, para lavar decenas de millones en ganancias de drogas, según una investigación en curso de la Administración...