China introducirá criptonormativa contra el lavado de dinero en 2025
China realizará una importante modificación de su normativa contra el lavado de dinero para incluir transacciones relacionadas con criptomonedas. China está a punto de realizar una importante modificación de su normativa contra el lavado de dinero (ALD) para incluir...
Revés a la FGR: Juan Collado libra proceso por lavado y delincuencia organizada
Con la resolución del juez Villaseñor, la FGR ya sólo tiene una acusación vigente en su contra por defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos. Un juez federal canceló la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada iniciada contra Juan Collado, y por la...
Dinero sucio, animales exóticos y Tik Tok: Jorge Hank Rhon regresa al ojo público por un video en redes de su hija Nirvana
Jorge Hank, acusado entre varios delitos por tráfico de animales exóticos, es expuesto por su hija en un video que no buscaba más que entretener a los usuarios en la red social china Una de las familias más controversiales de Tijuana ha vuelto al centro del...
Mujer enfrenta juicio en Londres por presunto lavado de bitcoins en un fraude por 6,300 mdd
La mujer está acusada de ayudar a ocultar la fuente del dinero que presuntamente fue robado a casi 130,000 inversores chinos. Una mujer convirtió bitcoins en efectivo y propiedades para ayudar a lavar las ganancias de un fraude de 6,300 millones de dólares (mdd)...