por ArmorAML® | May 15, 2025 | Blog
¿Qué es bancarización? La bancarización es la incorporación de personas y empresas al sistema financiero formal mediante productos como cuentas de ahorro, tarjetas de débito y crédito, seguros, créditos personales o empresariales y plataformas de pago digitales. Una...
por ArmorAML® | Abr 24, 2025 | Blog
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa? En el entorno financiero actual, donde las transacciones digitales son la norma, el proceso de incorporación de nuevos clientes (onboarding digital) se ha convertido en un punto...
por ArmorAML® | Mar 7, 2025 | Blog
El lavado de dinero es un delito grave que implica la ocultación del origen ilícito de fondos a través de un proceso en el que el dinero «sucio» se convierte en «limpio». Este proceso es fundamental para que los delincuentes oculten sus actividades ilegales, como el...
