¿Qué son las actividades vulnerables?
Las actividades vulnerables son aquellas operaciones económicas que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para introducir recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. En México, este concepto está regulado por la Ley Federal para la Prevención e...
¿Qué es la UIF y por qué es clave en la prevención del lavado de dinero?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de prevenir y combatir el lavado de dinero (PLD) y el financiamiento al terrorismo (FT) mediante la inteligencia...
Bancarización en México 2025: Avances, Desafíos y Oportunidades
¿Qué es bancarización? La bancarización es la incorporación de personas y empresas al sistema financiero formal mediante productos como cuentas de ahorro, tarjetas de débito y crédito, seguros, créditos personales o empresariales y plataformas de pago digitales. Una...
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa?
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa? En el entorno financiero actual, donde las transacciones digitales son la norma, el proceso de incorporación de nuevos clientes (onboarding digital) se ha convertido en un punto...