Auditoría Anual en PLD/FT: Elemento Clave del Cumplimiento y la Gestión de Riesgos en México
La auditoría anual en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es una de las obligaciones regulatorias más relevantes para las entidades financieras y para quienes realizan Actividades Vulnerables en México. Su propósito es...
¿Qué es PEP? El Rol Crítico de la Identificación de PEPs en la Prevención de Lavado de Dinero
En el complejo ecosistema financiero actual, la detección y gestión de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) es un pilar fundamental en la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) y el financiamiento del terrorismo. Ignorar este...
Diferencia entre SOFOMES y SOFIPOS: ¿Qué es una SOFIPO?, ¿Qué es una SOFOM?
En el sistema financiero mexicano existen diferentes tipos de entidades que ofrecen créditos y servicios financieros sin ser bancos. Dos de las más comunes son las SOFOMES y las SOFIPOS, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre SOFOMES y SOFIPOS? En este artículo te...
Nuevas obligaciones para Actividades Vulnerables en México
La reciente aprobación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) marca un antes y un después en la lucha contra el lavado de dinero en México. Esta actualización legislativa,...