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¿Qué es la UIF y por qué es clave en la prevención del lavado de dinero?

¿Qué es la UIF y por qué es clave en la prevención del lavado de dinero?

por ArmorAML® | May 19, 2025 | Blog

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de prevenir y combatir el lavado de dinero (PLD) y el financiamiento al terrorismo (FT) mediante la inteligencia...
Bancarización en México 2025: Avances, Desafíos y Oportunidades

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por ArmorAML® | May 15, 2025 | Blog

¿Qué es bancarización? La bancarización es la incorporación de personas y empresas al sistema financiero formal mediante productos como cuentas de ahorro, tarjetas de débito y crédito, seguros, créditos personales o empresariales y plataformas de pago digitales. Una...
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa? 

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por ArmorAML® | Abr 24, 2025 | Blog

Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa?  En el entorno financiero actual, donde las transacciones digitales son la norma, el proceso de incorporación de nuevos clientes (onboarding digital) se ha convertido en un punto...
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por ArmorAML® | Mar 7, 2025 | Blog

El lavado de dinero es un delito grave que implica la ocultación del origen ilícito de fondos a través de un proceso en el que el dinero «sucio» se convierte en «limpio». Este proceso es fundamental para que los delincuentes oculten sus actividades ilegales, como el...
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