por ArmorAML® | Dic 12, 2025 | Blog
Los mejores softwares de PLD en México en 2026: Guía Técnica de Evaluación El entorno regulatorio en México se caracteriza por su dinamismo y por la adopción progresiva de estándares internacionales de supervisión (GAFI). En este contexto, elegir entre los mejores...
por ArmorAML® | Nov 25, 2025 | Blog
La auditoría anual en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es una de las obligaciones regulatorias más relevantes para las entidades financieras y para quienes realizan Actividades Vulnerables en México. Su propósito es...
por ArmorAML® | Jul 16, 2025 | Blog
En el complejo ecosistema financiero actual, la detección y gestión de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) es un pilar fundamental en la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) y el financiamiento del terrorismo. Ignorar este...
por ArmorAML® | Jul 3, 2025 | Blog
En el sistema financiero mexicano existen diferentes tipos de entidades que ofrecen créditos y servicios financieros sin ser bancos. Dos de las más comunes son las SOFOMES y las SOFIPOS, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre SOFOMES y SOFIPOS? En este artículo te...
por ArmorAML® | Jun 30, 2025 | Blog
La reciente aprobación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) marca un antes y un después en la lucha contra el lavado de dinero en México. Esta actualización legislativa,...
por ArmorAML® | Jun 6, 2025 | Blog
¿Qué es la LFPIORPI y a quién aplica esta ley en México? En la búsqueda constante por frenar el lavado de dinero y robustecer la integridad del sistema financiero mexicano, el año 2013 marcó un hito con la entrada en vigor de una legislación trascendental: la Ley...
