por ArmorAML® | Jul 16, 2025 | Blog
En el complejo ecosistema financiero actual, la detección y gestión de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) es un pilar fundamental en la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) y el financiamiento del terrorismo. Ignorar este...
por ArmorAML® | Jul 3, 2025 | Blog
En el sistema financiero mexicano existen diferentes tipos de entidades que ofrecen créditos y servicios financieros sin ser bancos. Dos de las más comunes son las SOFOMES y las SOFIPOS, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre SOFOMES y SOFIPOS? En este artículo te...
por ArmorAML® | Jun 30, 2025 | Blog
La reciente aprobación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) marca un antes y un después en la lucha contra el lavado de dinero en México. Esta actualización legislativa,...
por ArmorAML® | Jun 6, 2025 | Blog
¿Qué es la LFPIORPI y a quién aplica esta ley en México? En la búsqueda constante por frenar el lavado de dinero y robustecer la integridad del sistema financiero mexicano, el año 2013 marcó un hito con la entrada en vigor de una legislación trascendental: la Ley...
por ArmorAML® | Jun 5, 2025 | Blog
La lucha contra el lavado de dinero (PLD) y el financiamiento al terrorismo (FT) es una prioridad global que exige la colaboración entre entidades públicas y privadas. En México, los Reportes de Operaciones representan una piedra angular en esta batalla, sirviendo...
por ArmorAML® | May 29, 2025 | Blog
Las actividades vulnerables son aquellas operaciones económicas que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para introducir recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. En México, este concepto está regulado por la Ley Federal para la Prevención e...
