Casos de éxito
Contamos con 20 años de experiencia brindado soluciones tecnológicas a empresas del sector financiero y asegurador de México
- Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
- El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
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Último Artículo
Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
Tras siete años de Ley Fintech, la CNBV intensifica supervisión (DGSITF, 1,646 acciones), pero sanciona poco: 42 multas $68.4 millones. Brecha supervisión-sanción y fuga de talento siguen talón de Aquiles. #CNBV #LeyFintech #Fintech #Supervisión #Sanciones #México #IFPE #IFC #DGSITF #Regulación #GobiernoCorporativo #PLD #AML #Crowdfunding
Nuestros clientes
Historias que impulsan resultados
ArmorAML® ha sido implementado con éxito en diversas entidades financieras y actividades vulnerables, ayudando a estas organizaciones a cumplir con las normativas regulatorias, reducir riesgos operativos y optimizar sus procesos internos para la prevención de lavado de dinero.
Casos de éxito
Nuestros casos de éxito son más que historias; son evidencia del impacto medible de ArmorAML® en la seguridad financiera. Estamos en proceso de cuantificar y documentar los resultados clave de nuestras implementaciones, detallando cómo nuestra tecnología optimiza la detección y previene operaciones ilícitas. Estos análisis se publicarán conforme se completen, demostrando el valor tangible que aportamos a nuestros clientes.
Transformación digital en procesos de PLD | Retail de Lujo
Desarrollamos una app móvil que digitalizó el proceso de captura y validación de datos de clientes, optimizando tiempos y asegurando el cumplimiento de las normativas de PLD de manera rápida y eficiente.
Implementaciones PLD «Sector Asegurador»
Con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador mexicano, Spot ® ha logrado robustecer las áreas de cumplimiento en materia de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) teniendo una facilidad de integración transversal entre las áreas involucradas de la aseguradora.
Actividades Vulnerables | Tienda Departamental
Conoce como ArmorAML impulso el crecimiento de una de las cadenas departamentales más importantes en México automatizando la identificación y conocimiento del cliente para la prevención de actividades vulnerables que supervisa el SAT.
ArmorAML®: Tu Socio en la Gestión de Riesgos y Cumplimiento
Somos una organización con más de 20 años de experiencia brindando soluciones en TI al sector financiero. Nuestras soluciones siempre están basadas en COLABORAR de manera profesional y honesta con nuestros clientes, brindándoles beneficios y mejoras para su negocio. En este sitio podrás conocer más sobre nuestra trayectoria, servicios y productos.