Casos de éxito
Contamos con 20 años de experiencia brindado soluciones tecnológicas a empresas del sector financiero y asegurador de México
- ¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
- Delitos ambientales: la otra ruta del dinero que México no sigue
- Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores
- Nueva era del riesgo financiero: EU impone sanciones y México responde con intervención
- Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado.
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Último Artículo
¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
Banco Plata obtuvo su licencia bancaria tras cumplir requisitos regulatorios, presentar un plan tecnológico sólido y acreditar capital mínimo ante CNBV y Banco de México.
Nuestros clientes
Historias que impulsan resultados
ArmorAML® ha sido implementado con éxito en diversas entidades financieras y actividades vulnerables, ayudando a estas organizaciones a cumplir con las normativas regulatorias, reducir riesgos operativos y optimizar sus procesos internos para la prevención de lavado de dinero.
Casos de éxito
Nuestros casos de éxito son más que historias; son evidencia del impacto medible de ArmorAML® en la seguridad financiera. Estamos en proceso de cuantificar y documentar los resultados clave de nuestras implementaciones, detallando cómo nuestra tecnología optimiza la detección y previene operaciones ilícitas. Estos análisis se publicarán conforme se completen, demostrando el valor tangible que aportamos a nuestros clientes.
Transformación digital en procesos de PLD | Retail de Lujo
Desarrollamos una app móvil que digitalizó el proceso de captura y validación de datos de clientes, optimizando tiempos y asegurando el cumplimiento de las normativas de PLD de manera rápida y eficiente.
Implementaciones PLD «Sector Asegurador»
Con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador mexicano, Spot ® ha logrado robustecer las áreas de cumplimiento en materia de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) teniendo una facilidad de integración transversal entre las áreas involucradas de la aseguradora.
Actividades Vulnerables | Tienda Departamental
Conoce como ArmorAML impulso el crecimiento de una de las cadenas departamentales más importantes en México automatizando la identificación y conocimiento del cliente para la prevención de actividades vulnerables que supervisa el SAT.
ArmorAML®: Tu Socio en la Gestión de Riesgos y Cumplimiento
Somos una organización con más de 20 años de experiencia brindando soluciones en TI al sector financiero. Nuestras soluciones siempre están basadas en COLABORAR de manera profesional y honesta con nuestros clientes, brindándoles beneficios y mejoras para su negocio. En este sitio podrás conocer más sobre nuestra trayectoria, servicios y productos.