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¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?

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Banco Plata obtuvo su licencia bancaria tras cumplir requisitos regulatorios, presentar un plan tecnológico sólido y acreditar capital mínimo ante CNBV y Banco de México.

Delitos ambientales: la otra ruta del dinero que México no sigue 

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En México, los delitos ambientales como la tala y minería ilegal generan enormes ganancias ilícitas sin suficiente seguimiento financiero, pese a su impacto ecológico y económico.

Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores

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FinCEN exige que los Oficiales de Cumplimiento dejen de ser espectadores. Es hora de actuar. #Compliance #AML #Fintech