Actividades vulnerables
Armor AML® se alinea al marco regulador del GAFI (Grupo de Acción Financiero Internacional), cumpliendo con las Disposiciones de Carácter General y las Actividades Vulnerables.
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Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
El fraude interno cuesta 5% de ingresos; pérdidas promedio 250,000 dólares y detección en 12 meses. Triángulo: motivación, oportunidad, racionalización. Sectores vulnerables: minería, comercio, manufactura, bienes raíces, servicios y financiero.
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Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF
UIF rompe récord de reportes, pero la calidad preocupa: datos incompletos, descripciones pobres y ‘muletas’ restan valor a la inteligencia financiera, elevan riesgos y sanciones antes de evaluación del GAFI. #UIF #PLD #AML #Compliance #México #GAFI #InteligenciaFinanciera #Reportes #Riesgo #Sanciones #KYC #Datos