Software de Prevención de Lavado de Dinero para Tarjetas de Prepago y Cupones
Con ArmorAML® centraliza la identificación de clientes, el control de acumulados y la generación de Avisos al SAT en XML en una sola plataforma. Cumple con la LFPIORPI y la UIF de forma eficiente, eliminando la carga manual y protegiendo a tu organización de sanciones.
Clientes ArmorAML® por Sector Regulado
Actividades Vulnerables
Automatización para Sujetos Obligados bajo la Ley Antilavado (LFPIORPI). Controlamos estrictamente los umbrales de uso de efectivo y la identificación de Beneficiario Controlador, automatizando la generación Avisos a la Autoridad así como la administración de Alertas para blindar operaciones de alto volumen operativo.
Sector Financiero
Arquitectura de alto rendimiento diseñada para todo el espectro crediticio y transaccional. Unificamos la velocidad del Onboarding digital vía API con la robustez del cumplimiento normativo CNBV, garantizando escalabilidad masiva y validación de riesgo en tiempo real que funciona para el sector financiero como: SOFOMES, SOFIPOS, Bana y Fintechs.
Aseguradoras y Fianzas
Ingeniería especializada en las obligaciones de la CNSF. Gestionamos la complejidad de integrar sistemas de administración de pólizas y siniestros, facilitando la migración masiva de expedientes históricos y asegurando la trazabilidad total en la identificación de asegurados y beneficiarios finales.
ArmorAML® Software de Prevención de Lavado de Dinero para Tarjetas de Prepago y Cupones
Los instrumentos de prepago son el blanco principal para la fragmentación de fondos. ArmorAML® consolida y analiza miles de transacciones en tiempo real. Nuestro motor suma operaciones automáticamente y te alerta en el momento exacto en que un usuario cruza los umbrales de la ley, garantizando auditorías limpias ante el SAT.
Tarjetas de Prepago y Cupones
Diagnóstico Rápido: ¿Está su negocio catalogado como Actividad Vulnerable?
La LFPIORPI identifica la actividad económica Tarjetas de prepago y cupones ( La emisión o comercialización, habitual o profesional de tarjetas prepagadas, vales o cupones, impresos o electrónicos, que puedan ser utilizados o canjeados para la adquisición de bienes o servicios, que no sean emitidos o comercializados por Entidades Financieras.) como Actividad Vulnerable. Identifique si su empresa es una de ellas y comprenda el costo real de la omisión.
Consulta nuestra guía práctica para cumplir con la LFPIORPI (Ley Antilavado)
Consulta tu actividad económica en el Portal de Prevención de Lavado de dinero
Cumple con las nuevas obligaciones y evita sanciones derivadas de la Reforma LFPIORPI (16-07-2025)
¿Por qué ArmorAML®?
- Cumple con las disposiciones de la ley LFPIORPI, SAT y estándares internacionales del GAFI.
- Accede a una infraestructura tecnológica de primer nivel con planes que se ajustan a tu volumen de operación,
- Implementación exprés, transforma tu organzación en tiempo récord.
- Múltiples opciones de integración (API, Archivos TXT/Excel o Tablas de Paso) para conectar de forma ágil y sencilla con tus sistemas administrativos actuales.
La solución tecnológica líder diseñada para blindar a las Actividades Vulnerables ante el SAT. ArmorAML® fortalece tu área de cumplimiento automatizando la normativa LFPIORPI, garantizando operaciones seguras y alineadas a los estándares internacionales del GAFI, pero con la agilidad que tu negocio comercial requiere.