por ArmorAML® | Dic 18, 2023 | Noticias
El nuevo organismo llevará por nombre AMLA, el cual trabajará en coordinación con las autoridades para eficientar la lucha de esta actividad ilegal. El Parlamento Europeo y los estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron ayer crear un organismo central para...
por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
La normativa llevará de nombre MiCa y buscará una mayor transparencia para detectar actividades ilícitas como lavado de dinero. «Durante más de una década, la falta de regulación ha dado como resultado pérdidas masivas para muchos inversionistas y ha brindado un...
