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Federales Acusan a Fundadores de Tornado Cash de Lavado de Dinero y Arrestan a Uno

Federales Acusan a Fundadores de Tornado Cash de Lavado de Dinero y Arrestan a Uno

por ArmorAML® | Ago 28, 2023 | Noticias

Uno de los fundadores fue arrestado hoy, mientras que el otro sigue prófugo. En Resumen El DOJ acusó a los fundadores de Tornado Cash de lavar más de $1000 millones en ganancias criminales. Arrestaron a uno mientras el otro está prófugo. Tornado Cash es un popular...
Autoridades de EEUU se vuelven más competitivas en aplicar sanciones a cripto

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por ArmorAML® | Ene 13, 2023 | Noticias

Las autoridades estadounidenses han avanzado en la aplicación de sanciones con respecto a las criptomonedas, según un informe reciente. EN RESUMEN La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está aprendiendo cómo sancionar a las entidades que utilizan...
Desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, permanecerá en la cárcel hasta audiencia en 2023 

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por ArmorAML® | Nov 25, 2022 | Noticias

En una audiencia de hoy, Pertsev fue acusado de haber facilitar el procesamiento de fondos ilícitos al escribir el código Tornado Cash. *** Desarrollador de Tornado Cash seguirá detenidoFiscal de Países Bajos acusó a Pertsev de facilitar lavado de dineroSe celebrará...

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