por ArmorAML® | Ago 28, 2023 | Noticias
Uno de los fundadores fue arrestado hoy, mientras que el otro sigue prófugo. En Resumen El DOJ acusó a los fundadores de Tornado Cash de lavar más de $1000 millones en ganancias criminales. Arrestaron a uno mientras el otro está prófugo. Tornado Cash es un popular...
por ArmorAML® | Ene 13, 2023 | Noticias
Las autoridades estadounidenses han avanzado en la aplicación de sanciones con respecto a las criptomonedas, según un informe reciente. EN RESUMEN La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está aprendiendo cómo sancionar a las entidades que utilizan...
por ArmorAML® | Nov 25, 2022 | Noticias
En una audiencia de hoy, Pertsev fue acusado de haber facilitar el procesamiento de fondos ilícitos al escribir el código Tornado Cash. *** Desarrollador de Tornado Cash seguirá detenidoFiscal de Países Bajos acusó a Pertsev de facilitar lavado de dineroSe celebrará...
