En México no existen indicios de que operen organizaciones terroristas, consideró la Unidad de Inteligencia Financiera en su última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. El documento señaló que el país se mantiene sin...
Visitas Fue en octubre del 2020 cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la Financiación de la Proliferación de Armas...
