ArmorAML
  • Entidades Financieras
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • Actividades Vulnerables
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • PUI
    • Interconexión a la PUI
    • Artículos
  • Recursos
    • Artículos
    • Webinars
    • Películas & Series AML
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
CNBV apura el paso para modificar la regulación de Sofomes

CNBV apura el paso para modificar la regulación de Sofomes

por ArmorAML® | Ene 22, 2024 | Noticias

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se está dando prisa para presentar la modificación a disposiciones secundarias sobre la Ley para regular a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), aseguró Jesús De la Fuente, presidente del organismo....
La CNBV y la Asofom impulsarán proyecto de Ley para las Sofomes

La CNBV y la Asofom impulsarán proyecto de Ley para las Sofomes

por ArmorAML® | Sep 25, 2023 | Noticias

El proyecto será independiente de otras modificaciones propuestas. Las propuestas para las modificaciones regulatorias están orientadas hacia el cambio de las figuras de Sofom regulada y no regulada. Playa del Carmen, QR. La Comisión Nacional Bancaria y de...

Entradas recientes

  • ArmorAML® PUI: La solución Mexicana que ya cuenta con la interconexión a la PUI
  • SPPLD: Portal PLD Antilavado SAT 2026
  • ¿Debe cambiar la certificación antilavado en México? La discusión que se abre en la CNBV
  • Preguntas frecuentes sobre la PUI respondidas por ArmorAML
  • Los sectores que vienen: PUI para salud, telecom y educación en 2026

ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

English Version

Afiliaciones

Software PLD en México
Software PLD para Actividades Vulnerables
Software PLD para Sofomes
Software PLD para Fintech
¿Qué es un Software PLD?
Mejor Software PLD para Actividades Vulnerables

Designed by C. Garnica

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Al utilizar nuestro sitio usted acepta cookies. Leer más

Sistema de Prevencion de Lavado de Dinero_ Logo ARMOR
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Consulta el aviso de privacidad aquí

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.