ArmorAML
  • Actividades Vulnerables
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • Actividades Vulnerables
    • GAFI
    • D.C.G.
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
DiMo ayudará a cumplir el objetivo de inclusión en las Sofipos

DiMo ayudará a cumplir el objetivo de inclusión en las Sofipos

por ArmorAML® | Sep 11, 2023 | Noticias

Las instituciones financieras conectadas al SPEI y que habiliten Dinero Móvil pueden asociar un número de celular a una cuenta de depósito. El método de pago Dinero Móvil (DiMo) creado por Banco de México (Banxico) podría contribuir a cumplir con los objetivos de las...

Entradas recientes

  • El mapa del lavado en América Latina: entre cuentas bancarias, efectivo y criptomonedas 
  • El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía 
  • Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
  • El enemigo en casa: radiografía del fraude interno 
  • Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF

ArmorAML® Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

Afiliaciones