por ArmorAML® | Dic 4, 2023 | Noticias
La UIF presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, donde detalla que la delincuencia organizada, el volumen de recursos ilícitos generados en el país y la corrupción, son las principales amenazas que generan blanqueo de capitales. Dentro del sistema financiero...
por ArmorAML® | Oct 23, 2023 | Noticias
Desde hace meses, se han fincado las bases para una batalla que posiblemente en la actualidad no sea muy visible, pero estoy seguro de que dará de qué hablar en las próximas semanas o meses. Me refiero al destino de una figura que si bien, normativamente no ha...
por Fernando Gutiérrez | Sep 18, 2023 | Noticias
La FGR tendría una fiscalía especial para perseguir delitos fiscales y del sistema financiero, en lugar de una unidad. Para el próximo año, en un contexto marcado por el proceso electoral federal, el presupuesto que tendrían las unidades gubernamentales enfocadas en...
