ArmorAML
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Casos de éxito
  • Notas de Interés
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
Blindan bares de San Miguel de Allende contra el lavado de dinero

Blindan bares de San Miguel de Allende contra el lavado de dinero

por ArmorAML® | Mar 6, 2023 | Noticias

El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, informó que actualmente se encuentran reforzando sus estrategias, para evitar que empresarios ‘dudosos’se establezcan en la localidad. Mediante una serie de medidas preventivas en materia de...

Entradas recientes

  • Top 5 Películas que debes ver sobre lavado de dinero y donde ver
  • ¿Qué es la UIF y por qué es clave en la prevención del lavado de dinero?
  • Bancarización en México 2025: Avances, Desafíos y Oportunidades
  • ¿Por qué es crucial el Enfoque Basado en Riesgo para detectar y combatir el lavado de dinero? 
  • Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada? 
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

Alianzas y afiliaciones

Dirección

Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX

Aviso de Privacidad

¡Únete a nuestro Equipo!

Líneas de negocio

ArmorAML (Prevención de lavado de dinero)

IT Dev (Desarrollo de software a la medida)

Spot IT Pro (Staffing)

IT Consulting (Consultoría en TI)

 

Teléfonos

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

Contacto

Ventas

contacto@spot-itpro.com

Soporte

soporte@spot-itpro.com

  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Casos de éxito
  • Notas de Interés
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto

ArmorAML 2023 – ©All rights reserved

+52 55 3473 5171