por ArmorAML® | Oct 18, 2021 | Articulos
Lineamientos para la elaboración del informe de Auditoría para la evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Al margen un sello con el...
por Fernando Gutiérrez | Oct 14, 2021 | Articulos
En los últimos días, posiblemente semanas, me ha tocado escuchar de manera constante que la sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Me parece que este es un punto hasta cierto punto válido, claro,...
por ArmorAML® | Ago 20, 2021 | Noticias
La ex secretaria del CEN del PRI también acudirá a la Fiscalía de CDMX para denunciar a Moreno Cárdenas por violencia política de género. Nallely Gutiérrez Gijón, ex secretaria del CEN del PRI, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda...
por ArmorAML® | Ago 20, 2021 | Noticias
De acuerdo con el expediente 958/2021, el juez de la causa definirá si confirma la suspensión o si la revoca en una audiencia que se va a celebrar el próximo 25 de agosto. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juzgado federal suspendió de forma provisional el bloqueo de las...
por ArmorAML® | Ago 20, 2021 | Noticias
Hace algunos días, la UIF, vía la Secretaría de Hacienda, publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para el primer proceso de evaluación enfocado a personas físicas que realicen una de las 16 actividades vulnerables o los encargados de cumplimiento...
