por ArmorAML® | Oct 18, 2021 | Articulos
Visitas Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los...
por Fernando Gutiérrez | Oct 14, 2021 | Articulos
Visitas En los últimos días, posiblemente semanas, me ha tocado escuchar de manera constante que la sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Me parece que este es un punto hasta cierto punto válido,...
por ArmorAML® | Ago 20, 2021 | Noticias
La ex secretaria del CEN del PRI también acudirá a la Fiscalía de CDMX para denunciar a Moreno Cárdenas por violencia política de género. Nallely Gutiérrez Gijón, ex secretaria del CEN del PRI, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda...
por ArmorAML® | Ago 20, 2021 | Noticias
De acuerdo con el expediente 958/2021, el juez de la causa definirá si confirma la suspensión o si la revoca en una audiencia que se va a celebrar el próximo 25 de agosto. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juzgado federal suspendió de forma provisional el bloqueo de las...
por ArmorAML® | Ago 20, 2021 | Noticias
Hace algunos días, la UIF, vía la Secretaría de Hacienda, publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para el primer proceso de evaluación enfocado a personas físicas que realicen una de las 16 actividades vulnerables o los encargados de cumplimiento...
