por Fernando Gutiérrez | May 28, 2024 | Articulos
El 2023 significó para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda un año récord en materia de trabajo y resultados; sin embargo, causa extrañeza que esta vez los números no fueron presumibles y se piense que se le obliga a llegar cifras...
por ArmorAML® | Feb 19, 2024 | Noticias
Pablo Gómez adelantó que la UIF pronto revelará la lista de involucrados en las operaciones de lavado de dinero en Barbados. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que una investigación sobre las cuentas empleadas...
