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Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores

Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores

por Fernando Gutiérrez | Jul 10, 2025 | Articulos

La sanción impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos1 a tres instituciones financieras mexicanas —dos bancos y una casa de bolsa— por presuntamente facilitar operaciones vinculadas con el lavado de dinero derivado del tráfico de...

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