por ArmorAML® | Sep 9, 2024 | Noticias
Madres solteras fueron engañadas y usadas para, con sus firmas, crear empresas “fachada” o “fantasma” para lavar recursos por más de 900 millones de pesos del Cártel de Sinaloa, y tenían un modo de operar para captarlas. El encargado de hacerlo era Manuel...
por ArmorAML® | Sep 9, 2024 | Noticias
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no hay denuncias por supuesto lavado de dinero o movimientos irregulares de las finanzas del gobernador de Nuevo León, Samuel García. “No se ha detectado, me lo...
por Fernando Gutiérrez | Sep 5, 2024 | Articulos
¿Los tiempos de la regulación son perfectos? Posiblemente no, ni de cerca, pero en esta ocasión, más allá de criticar el mal tino regulatorio que se ha tenido en los últimos años, quisiera enfocarme en el trabajo recién realizado por la autoridad para evitar un...
por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias
Moisés «N», cuñado de Saúl Alejandro «El Chopa», ex jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta y único detenido por el homicidio del ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, fue sentenciado por lavado de dinero, además de otros delitos...
por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias
Ciudad de México. En la quinta evaluación que realizará en junio del 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se enfocará en la efectividad que alcanza México al cumplir con las 40 recomendaciones del organismo para prevenir lavado de dinero y...
