Operaciones financieras transfronterizas, ¿se hace lo suficiente para impedir el lavado de dinero?
«Más vale prevenir que lamentar», es la esencia de un proyecto reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que trabajó con ocho países nórdicos y bálticos, orientado a analizar el riesgo de lavado de dinero de las operaciones financieras transfronterizas, por...