por Fernando Gutiérrez | Jun 23, 2025 | Articulos
El día llegó. Tal y como se preveía, los ingeniosos legisladores republicanos de Estados Unidos, apoyados en la gallardía de su presidente, Donald Trump, han presentado la propuesta de un proyecto fiscal que generaría exenciones fiscales en beneficio de los grandes...
por El Inspector PLD | Abr 14, 2025 | Articulos
En un mundo tan cambiante, donde con un solo post en X (antes Twitter) la realidad, especialmente en el ámbito económico, puede transformarse, lo que es una constante es la evolución del crimen y cómo los delincuentes buscan lavar sus ganancias ya sea para su disfrute...
por El Inspector PLD | Mar 15, 2025 | Articulos
En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento el terrorismo en el mundo con un sentir ambivalente, ya que si bien, las medidas buscan ampliar el acceso de servicios financieros en el mundo,...
por El Inspector PLD | Feb 25, 2025 | Articulos
Y por fin llegó la tan esperada iniciativa de reforma a Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado1; sin embargo, con una nueva revisión del Grupo de Acción Financiera...
por El Inspector PLD | Nov 19, 2024 | Articulos
Cuando se dio a conocer la noticia que la mexicana Elisa de Anda Madrazo iba a llegar a la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inmediatamente se informó...
