ArmorAML
  • Actividades Vulnerables
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
Bankman-Fried, creador de FTX, un fraude de 30 años de edad

Bankman-Fried, creador de FTX, un fraude de 30 años de edad

por ArmorAML® | Dic 30, 2022 | Noticias

De genio de Silicon Valley, el chico pasó a ser un acusado de 8 delitos, entre fraude y lavado de dinero. FTX se declaró en bancarrota en Estados Unidos el mes pasado y Bankman-Fried renunció como director ejecutivo, luego de que los comerciantes retiraran miles de...
El fundador de FTX consigue su libertad con fianza de 250 mdd

El fundador de FTX consigue su libertad con fianza de 250 mdd

por ArmorAML® | Dic 26, 2022 | Noticias

Los padres de Sam Bankman-Fried acordaron firmar una fianza de 250 millones de dólares y acogerlo en su casa de California para que fuera liberado. Nueva York., Un juez de Nueva York ordenó el jueves la liberación, bajo una fianza de 250 millones de dólares, del...
Desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, permanecerá en la cárcel hasta audiencia en 2023 

Desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, permanecerá en la cárcel hasta audiencia en 2023 

por ArmorAML® | Nov 25, 2022 | Noticias

En una audiencia de hoy, Pertsev fue acusado de haber facilitar el procesamiento de fondos ilícitos al escribir el código Tornado Cash. *** Desarrollador de Tornado Cash seguirá detenidoFiscal de Países Bajos acusó a Pertsev de facilitar lavado de dineroSe celebrará...

Entradas recientes

  • ¿Qué es PEP? El Rol Crítico de la Identificación de PEPs en la Prevención de Lavado de Dinero
  • Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores
  • Diferencia entre SOFOMES y SOFIPOS: ¿Qué es una SOFIPO?, ¿Qué es una SOFOM?
  • Nueva era del riesgo financiero: EU impone sanciones y México responde con intervención 
  • ¿Está su estrategia de Cumplimiento lista para la revolución de la IA?
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

Alianzas y afiliaciones

Dirección

Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX

Aviso de Privacidad

¡Únete a nuestro Equipo!

Líneas de negocio

ArmorAML (Prevención de lavado de dinero)

IT Dev (Desarrollo de software a la medida)

Spot IT Pro (Staffing)

IT Consulting (Consultoría en TI)

 

Teléfonos

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

Contacto

Ventas

contacto@spot-itpro.com

Soporte

soporte@spot-itpro.com

  • Actividades Vulnerables
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto

ArmorAML 2023 – ©All rights reserved