ArmorAML
  • Actividades Vulnerables
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • Actividades Vulnerables
    • GAFI
    • D.C.G.
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
Estos son los delitos por los que EU reclama la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo

Estos son los delitos por los que EU reclama la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo

por ArmorAML® | Ene 9, 2023 | Noticias

A Ovidio, a quien en el encausamiento judicial en Washington lo identifica con el apodo de “El Ratón”, las autoridades de Estados Unidos por medio del Departamento de Justicia y Estado lo solicitaron a México en extradición junto a su hermano; a principios de 2019....

Entradas recientes

  • El mapa del lavado en América Latina: entre cuentas bancarias, efectivo y criptomonedas 
  • El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía 
  • Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
  • El enemigo en casa: radiografía del fraude interno 
  • Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF

ArmorAML® Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

Afiliaciones