El Equipo Nacional de Cumplimiento enviará “mensajes disuasorios” a plataformas que supuestamente están lavando dinero con criptomonedas. Hechos clave: Según Eun Choi, el uso delictivo de criptomonedas ha crecido de forma significante desde 2019. El Departamento de...
Visitas Diariamente en todo el mundo, se realizan millones, posiblemente billones, de transacciones comerciales, que implican transportar productos de una nación a otra, y por ende operaciones financieras relacionadas. En todo esto, existe un riesgo latente de una...
