por ArmorAML® | Ago 12, 2024 | Noticias
La iniciativa que tiene en la mira al menos a nueve cárteles mexicanos y que pretende incautarles bienes y efectivo, sólo ha sido debatida en dos audiencias y no se prevé que sea aprobada antes de las elecciones en ese país. El gobierno de Estados...
por ArmorAML® | Mar 25, 2024 | Noticias
Se trata de 15 personas y seis empresas, entre las cuales está la firma de teléfonos móviles Smart Depot. El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado de dinero obtenido por el Cártel de...
por ArmorAML® | Feb 19, 2024 | Noticias
El Departamento del Tesoro participó en un diálogo con sus contrapartes mexicanas, en el que se abordaron los delitos financieros transfronterizos, como el lavado de dinero relacionado con el tráfico de precursores de fentanilo, la trata de personas, el fraude y la...
