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Cerebro financiero de “El Chapo” usa madres solteras para lavar dinero del narco; así operan.

Cerebro financiero de “El Chapo” usa madres solteras para lavar dinero del narco; así operan.

por ArmorAML® | Sep 9, 2024 | Noticias

Madres solteras fueron engañadas y usadas para, con sus firmas, crear empresas “fachada” o “fantasma” para lavar recursos por más de 900 millones de pesos del Cártel de Sinaloa, y tenían un modo de operar para captarlas. El encargado de hacerlo era Manuel...
Vinculan a proceso a consuegro de “El Chapo” Guzmán por lavado de dinero y delincuencia

Vinculan a proceso a consuegro de “El Chapo” Guzmán por lavado de dinero y delincuencia

por ArmorAML® | May 22, 2023 | Noticias

Víctor Félix se encargaba de movimientos dentro del Cártel de Sinaloa Tras ser entregado por Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Víctor Manuel Félix Félix, consuegro del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán,...

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