ArmorAML
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Casos de éxito
  • Notas de Interés
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
«Persistir y seguir adelante», el último dardo del FMI en la lucha contra el lavado de dinero.

«Persistir y seguir adelante», el último dardo del FMI en la lucha contra el lavado de dinero.

por Fernando Gutiérrez | Ene 16, 2024 | Articulos

Antes de que finalizara el 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó su último dardo que refuerza la hipótesis de un nuevo enfoque en la lucha contra el lavado de dinero, lo cual, sin duda, debe tener impacto en las 190 economías miembros de este organismo...
Los graves problemas de cumplimiento de Citigroup

Los graves problemas de cumplimiento de Citigroup

por Fernando Gutiérrez | Feb 21, 2022 | Articulos

Visitas La siguiente historia se las contaré desde mi perspectiva de reportero y lo que he escuchado y analizado en los últimos meses. A mediados del año pasado comencé a charlar con fuentes que me decían que tenían mucha información acerca de las fallas de Citigroup...

Entradas recientes

  • Cuando el crimen organizado se convierte en terrorismo: el nuevo frente de riesgo para las empresas 
  • ¿Qué es la LFPIORPI? Ley antilavado
  • ¿Qué son los Reportes de Operaciones y por qué son clave en la prevención del lavado de dinero?
  • ¿Qué son las actividades vulnerables?
  • ¿Cómo implementar la Matriz de Riesgo del Cliente en un sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero?
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

Alianzas y afiliaciones

Dirección

Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX

Aviso de Privacidad

¡Únete a nuestro Equipo!

Líneas de negocio

ArmorAML (Prevención de lavado de dinero)

IT Dev (Desarrollo de software a la medida)

Spot IT Pro (Staffing)

IT Consulting (Consultoría en TI)

 

Teléfonos

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

Contacto

Ventas

contacto@spot-itpro.com

Soporte

soporte@spot-itpro.com

  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Casos de éxito
  • Notas de Interés
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto

ArmorAML 2023 – ©All rights reserved