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GAFI enfocará su quinta evaluación en la efectividad

GAFI enfocará su quinta evaluación en la efectividad

por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias

Ciudad de México. En la quinta evaluación que realizará en junio del 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se enfocará en la efectividad que alcanza México al cumplir con las 40 recomendaciones del organismo para prevenir lavado de dinero y...

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