ArmorAML
  • Actividades Vulnerables
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • Actividades Vulnerables
    • GAFI
    • D.C.G.
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
Tribunal ordena liberación de las cuenta de Guillermo Álvarez, exdirectivo del Cruz Azul

Tribunal ordena liberación de las cuenta de Guillermo Álvarez, exdirectivo del Cruz Azul

por ArmorAML® | Nov 14, 2022 | Noticias

Un Tribunal Colegiado con sede en Acapulco confirmó un amparo para anular el congelamiento de las cuentas de Guillermo Álvarez, exdirectivo de Cruz Azul prófugo de la justicia Un Tribunal Colegiado ordenó la liberación de las cuentas de Guillermo Álvarez,...

Entradas recientes

  • El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía 
  • Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
  • El enemigo en casa: radiografía del fraude interno 
  • Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF
  • Criptomonedas bajo presión: México endurece la vigilancia en línea con los riesgos regionales

Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo