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La prevención de lavado de dinero ya es un requisito para todas las Pymes

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por ArmorAML® | Sep 9, 2024 | Noticias

Adal Ortiz, presidente de Coparmex CDMX, llamó a los jóvenes empresarios a adoptar una mentalidad de adaptación y aprovechamiento de oportunidades. Durante su participación como ponente en el Seminario Nacional de Formación de Empresarios Jóvenes de Coparmex...
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por Fernando Gutiérrez | Sep 5, 2024 | Articulos

 ¿Los tiempos de la regulación son perfectos? Posiblemente no, ni de cerca, pero en esta ocasión, más allá de criticar el mal tino regulatorio que se ha tenido en los últimos años, quisiera enfocarme en el trabajo recién realizado por la autoridad para evitar un...
La importancia del compliance para la detección de riesgos legales

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por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias

En un mundo cada vez más globalizado y complejo, la tarea de identificar y mitigar riesgos legales es fundamental para la sostenibilidad de cualquier negocio. ArmorAML se ha convertido en una herramienta Indispensable para el compliance. El término compliance hace...
Beyond Compliance: Dominando la Norma ISO 37301 en Compliance

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por ArmorAML® | Oct 10, 2023 | Libros

«Beyond Compliance» de Elisabeth Thaller y Jorge Bravo es una obra esencial que desentraña la aplicación de la Norma ISO 37301 en Compliance, ofreciendo un enfoque Simple, Interesante y Diferente para cualquier organización. Este libro no solo describe la aplicación...

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