ArmorAML
  • Actividades Vulnerables
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • Actividades Vulnerables
    • GAFI
    • D.C.G.
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
China y EEUU estarían detrás de la red de lavado de dinero de cárteles mexicanos

China y EEUU estarían detrás de la red de lavado de dinero de cárteles mexicanos

por ArmorAML® | May 9, 2023 | Noticias

El Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) 2022 detalló diversas técnicas de grupos delictivos para blanquear las ganancias que les deja el narcotráfico El pasado 14 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó...

Entradas recientes

  • El mapa del lavado en América Latina: entre cuentas bancarias, efectivo y criptomonedas 
  • El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía 
  • Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
  • El enemigo en casa: radiografía del fraude interno 
  • Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF

ArmorAML® Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

Afiliaciones