La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos investiga presuntas infracciones a las normas de negociación de Binance. Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron demandados por la...
Binance procesó casi 346 millones de dólares en bitcoins para el intercambio de divisas digitales Bitzlato, cuyo fundador fue arrestado por las autoridades estadounidenses la semana pasada por presuntamente dirigir una “máquina de lavado de dinero”. El...
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades. Hechos clave: La DEA arrestó a uno de los involucrados en las transacciones con bitcoin y criptomonedas.Binance trabajó con la DEA para detectar las...
Una pandilla de metanfetamina y cocaína que opera en los EE. UU., México, Europa y Australia usó Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, para lavar decenas de millones en ganancias de drogas, según una investigación en curso de la Administración...
El exchange más grande del mundo explora el camino regulatorio; ha tenido junta con reguladores y tiene a un expresidente de la CNBV en su consejo global. México es pieza clave para Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. En...
