por ArmorAML® | Ago 19, 2024 | Noticias
Lagos, 13 ago (EFECOM).- La salud del estadounidense Tigran Gambaryan, directivo de la empresa de criptomonedas Binance que se enfrenta en Nigeria a cargos de lavado de dinero, se ha deteriorado gravemente en prisión provisional, desde su detención el pasado 26 de...
por Fernando Gutiérrez | Jun 14, 2024 | Articulos
Desde hace meses han surgido noticias periodísticas1 que apuntan a incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero de las dos verticales de negocio más importantes de la tecnológica financiera (fintech) Block, fundada por Jack Dorsey, también cofundador...
por ArmorAML® | Abr 3, 2023 | Noticias
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos investiga presuntas infracciones a las normas de negociación de Binance. Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron demandados por la...
por ArmorAML® | Ene 27, 2023 | Noticias
Binance procesó casi 346 millones de dólares en bitcoins para el intercambio de divisas digitales Bitzlato, cuyo fundador fue arrestado por las autoridades estadounidenses la semana pasada por presuntamente dirigir una «máquina de lavado de dinero». El gigante de las...
por ArmorAML® | Dic 23, 2022 | Noticias
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades. Hechos clave: La DEA arrestó a uno de los involucrados en las transacciones con bitcoin y criptomonedas.Binance trabajó con la DEA para detectar las...
