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Estados Unidos busca acotar las lagunas de lavado de dinero en el sector inmobiliario

Estados Unidos busca acotar las lagunas de lavado de dinero en el sector inmobiliario

por ArmorAML® | Feb 12, 2024 | Noticias

El Departamento del Tesoro emitió una propuesta de reforma para ampliar su vigilancia a las operaciones en efectivo; hasta 30% del mercado es vulnerable al blanqueo Con el fin de acotar el mal uso del sector de bienes raíces en Estados...

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