Cuando todo parecía que se cerraría el sexenio sin decir mucho del ámbito de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), la Secretaría de Hacienda sorprendió a propios y extraños con la publicación en la Comisión Nacional de Mejora...
La actividad ilícita de Bitcoin se redujo drásticamente durante la última década y ahora representa menos del 1% del uso de BTC. Pero los bancos heredados pueden ser los mayores culpables cuando se trata de delitos y lavado de dinero. El analista cripto PlanB publicó...
De acuerdo a las Disposiciones de Carácter General a la Geolocalización se define como: “Coordenadas geográficas de latitud y longitud en que se encuentre el dispositivo.” La disposición se encuentra en la Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las...
