por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias
El titular de la UIF precisó que los mexicanos que utilizan al arte y sus mercados para lavar dinero son en su mayoría “gente muy rica” y advirtió que son fenómenos que “no tienen fin”. El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del...
por Fernando Gutiérrez | Mar 27, 2023 | Articulos
El caso de 1MDB, donde se malversaron recursos públicos de Malasia (se estima que fueron cerca de 4,500 millones de dólares), es tan emblemático por su compleja metodología y su alcance para lavar los fondos. En un capítulo de esta trama, el mercado del arte es...
por ArmorAML® | Feb 24, 2023 | Noticias
Los plagios y las falsificaciones en el mundo del arte tienen una larga historia en todo el mundo. En muchos casos hasta los coleccionistas más expertos son embaucados por vendedores sin escrúpulos. En esos días, se conocieron los avances de un juicio que involucra a...
