El miedo no anda en burro, lo que se traduce en el sector financiero en que siempre se corre el riesgo de una multa. La consolidación del sector de centros cambiarios y transmisores de dinero (CC-TD) ha sido un aprendizaje para muchas de estas entidades para poder...
Las entidades han buscado acotar los riesgos que derivan un mayor uso de la banca digital a nivel mundial Ante los riesgos que se han potencializado a raíz de un mayor uso de la banca digital, las instituciones financieras en el mundo han...
Grupos de delincuentes en Suecia, responsables de una ola de tiroteos que conmocionaron en los últimos años a este país nórdico, usan la plataforma de descarga de música Spotify para el blanqueo de dinero, reportó este martes un diario local. Estas bandas...
Las instituciones financieras conectadas al SPEI y que habiliten Dinero Móvil pueden asociar un número de celular a una cuenta de depósito. El método de pago Dinero Móvil (DiMo) creado por Banco de México (Banxico) podría contribuir a cumplir con los objetivos de las...
El ex mandatario está en prisión desde el año 2015 por diversas acusaciones. El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue condenado a ocho años de prisión tras aceptar los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le había imputado y que...
