La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzó la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (FT). De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias con 3 mil 221 millones de pesos durante la primera mitad de 2023, un repunte de 592 por ciento frente a los recursos sobre los que se aplicó la medida...
Luego de cuatro años del tiroteo, la Sedena reveló que la causa del asesinato de los israelíes fue una disputa entre facciones criminales. Un adeudo de 20 millones de dólares que disputaban dos organizaciones criminales internacionales presuntamente fue el motivo...
El tiempo pasa y el entusiasmo que se tenía al inicio de esta administración gubernamental para por fin, actualizar el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, poco a poco se ha desvanecido y ahora, sólo queda un ápice de esperanza...
“Un paso para adelante y cuatro para atrás”, parece regla de baile de vals, pero la verdad es que es una frase poderosa que resume en unas cuantas palabras la dura realidad que el mundo enfrenta respecto a la lucha contra el lavado de dinero y...
