La autoridad arreciará con las visitas de verificación, a fin de detectar operaciones ilícitas La autoridad arreciará con las visitas de verificación, a fin de detectar operaciones ilícitas TIJUANA.- El fisco federal tiene en marcha desde hace un año una campaña para...
(CNN) — El presunto cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada, reiteró en una declaración hecha pública por su abogado que fue «emboscado» y «secuestrado» por un hijo del famoso narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán y entregado en mano...
Visitas En los últimos días, posiblemente semanas, me ha tocado escuchar de manera constante que la sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Me parece que este es un punto hasta cierto punto válido,...