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Advierten en Tijuana de multas millonarias por no cumplir con normatividad anti lavado de dinero

Advierten en Tijuana de multas millonarias por no cumplir con normatividad anti lavado de dinero

por ArmorAML® | Sep 23, 2024 | Noticias

La autoridad arreciará con las visitas de verificación, a fin de detectar operaciones ilícitas La autoridad arreciará con las visitas de verificación, a fin de detectar operaciones ilícitas TIJUANA.- El fisco federal tiene en marcha desde hace un año una campaña para...
«El Mayo» Zambada afirma que fue «emboscado» y «secuestrado» por el hijo del Chapo Guzmán tras invitación a reunión sobre líderes políticos en Sinaloa

«El Mayo» Zambada afirma que fue «emboscado» y «secuestrado» por el hijo del Chapo Guzmán tras invitación a reunión sobre líderes políticos en Sinaloa

por ArmorAML® | Ago 12, 2024 | Noticias

(CNN) — El presunto cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada, reiteró en una declaración hecha pública por su abogado que fue «emboscado» y «secuestrado» por un hijo del famoso narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán y entregado en mano...
Comportamiento social y lavado de dinero en México

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por Fernando Gutiérrez | Oct 14, 2021 | Articulos

Visitas En los últimos días, posiblemente semanas, me ha tocado escuchar de manera constante que la sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.  Me parece que este es un punto hasta cierto punto válido,...

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