En un mundo donde el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos amenazan la estabilidad global, “Money Laundering and Illicit Financial Flows” de John Cassara emerge como una obra esencial. Con más de 30 años de experiencia en la lucha contra el...
En “Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World”, Tom Burgis desentraña el complejo entramado del lavado de dinero global y cómo está afectando a las democracias y economías del mundo. Esta obra es esencial para aquellos interesados en comprender...
En la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el libro “The Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing” de Esoimeme Ehi emerge como una guía esencial. Descubre cómo las instituciones...
“Beyond Compliance” de Elisabeth Thaller y Jorge Bravo es una obra esencial que desentraña la aplicación de la Norma ISO 37301 en Compliance, ofreciendo un enfoque Simple, Interesante y Diferente para cualquier organización. Este libro no solo describe la...
Explorando el complejo panorama del Lavado de Dinero y Defraudación Fiscal en México, el libro de Julio Héctor Aspe Hinojosa se presenta como una guía esencial para entender estos delitos en el ámbito jurídico y financiero mexicano. Editorial: Editorial Porrúa México...
