por ArmorAML® | May 29, 2025 | Blog
Las actividades vulnerables son aquellas operaciones económicas que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para introducir recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. En México, este concepto está regulado por la Ley Federal para la Prevención e...
por ArmorAML® | Dic 18, 2023 | Noticias
En 2023, la comercialización de obras de arte encabeza el semáforo en rojo de riesgo de lavado de dinero de las actividades vulnerables, después le siguen los metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes, señaló la UIF. La Unidad de Inteligencia Financiera...
por Fernando Gutiérrez | Abr 5, 2021 | Articulos
Visitas Fue en octubre del 2020 cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la Financiación de la Proliferación de Armas...
