Sistema Integral de

Prevención de Lavado de Dinero

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Algunos de nuestros clientes

De acuerdo con las DCG (Disposiciones de Carácter General), Art. 25 Bis las Entidades financieras deberán contar con un modelo de evaluación de Riesgos que deberá ser coherente con la metodología, el cual llevarán a cabo el proceso de identificación, medición, y clasificación de los Grados de Riesgos de sus Clientes.

Las Entidades deberán considerar, al menos durante los seis primeros meses siguientes al inicio de la relación comercial, la información que proporcione cada uno de sus Clientes en ese momento, para determinar su Grado de Riesgo inicial.

En el caso de apertura de cuentas o celebración de contratos de forma no presencial, las Entidades deberán considerar la información de la Geolocalización.

El Modelo de Evaluación de Riesgos, permite integrar los procesos de identificación, medición y clasificación de los Clientes.

Criterios del Modelo de Riesgo

Los factores riesgo son aquellos indicadores que explican cómo y en qué medida cada Cliente representa Riesgo para la Entidad.

Establecerá la relación entre los factores de Riesgo y proporcionará los elementos para la asignación del peso de cada factor de Riesgo de acuerdo con su idoneidad para medir el Riesgo de los Clientes.

Clasificar a sus Clientes en diversos Grados de Riesgo que permitan diferenciarlos de forma significativa

Uso del Modelo de Riesgos

Las Entidades deberán llevar a cabo la evaluación de Riesgos con una frecuencia no mayor a seis meses, a fin de determinar si resulta o no necesario modificar el Grado de Riesgo del Cliente.

Validación del Modelo de Riesgos

Las Entidades deberán validar periódicamente su Modelo de Riesgos considerando lo siguiente:

Controlando sus resultados y estabilidad, examinando las relaciones de los factores de riesgo considerados y,

Contrastando los resultados pronosticados por los modelos con los resultados observados en la práctica.

Riesgo de Clientes

Identificación, medición y

clasificación de los Clientes

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ArmorAML permite integrar los factores a la Matrices de Riesgo de forma sencilla y asignar una peso de acuerdo con el Modelo diseño por la entidad.

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Basado en la recolección de datos del cliente, ArmorAML genera de manera automático el niveles de riesgos de los Clientes/Usuarios.