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Solución completa que cumple con la Autoridad

REGULACIÓN DE LA LEY PARA ITF

Instituciones de Tecnología Financiera

Solución completa y robusta para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Cumplimiento total a las Disposiciones de Carácter General de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

Facilitamos la integración de Listas Negras. Realizamos una búsqueda inteligente con un enfoque estratégico de prevención.

ArmorAML brinda compromiso y confianza para tu entidad

  • Crowdfunding (financiamiento colectivo).
  • Lending (prestamos en línea).
  • Sistema de pagos y remesas.
  • Compra-venta de activos virtuales (conocidas como criptomonedas).
  • Gestión de finanzas personales y empresariales.
  • Otorgamiento de seguros.
  • Trading (compra venta de acciones) y mercados.

Servicios Financieros

Sistema Integral de 

Prevención de Lavado de Dinero

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Cumple con las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera

Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 58 de la ley para regulas a las Instituciones de Tecnología Financiera.

INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA

Cumplimiento

  • Identificación y Conocimiento del Cliente
  • Enfoque Basado en Riesgo
  • Evaluación de Riesgo (Clientes)
  • Validación de Documentos
  • Geolocalización
  • Reportes:
  • Capacitación
  • Expediente Digital
  • Motor de Listas Negras
  • Determinación de Casos
  • PEP’s
  1. Operaciones Relevantes.
  2. Operaciones en Efectivo con Moneda Extranjera.
  3. Transferencias Internacionales que realizan las ITF.
  4. Operaciones Inusuales.
  5. Operaciones con Activos Virtuales.
  6. Operaciones Preocupantes.
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ArmorAML se integra fácilmente con otros sistemas.

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