Módulos
Conoce los alcances que te brinda ArmorAML® y evita actividades ilícitas, como el lavado de dinero o blanqueo de capitales
Software de Prevención de Lavado de Dinero
Solución confiable y robusta que busca fortalecer el área de cumplimiento de las entidades financieras, logrando consolidarse en el mercado, cumpliendo con la demanda y regulación, así como con las alineaciones a las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
¿Cómo funciona nuestro sistema?
ArmorAML® esta preparada ante los posibles cambios en la regulación, así como implementación de buenas practicas en Prevención de Lavado de Dinero.
El diseño y arquitectura permite atender los nuevos requerimientos tecnológicos que se prevén como parte de la evolución, ArmorAML® incorporara gradualmente las siguientes componentes Analytics, IA, RPA y BigData como parte de la solución.
Principales Módulos
Enfoque basado en riesgos
Permite generar la Evaluación del Riesgo al que se encuentra expuesta la entidad, así como asignar el grado de nivel de riesgo de los clientes, mediante la configuración de una matriz de riesgo.
Monitoreo de operaciones
Realiza monitoreo de información transaccional de los clientes, esto permite detectar y generar alertas con base en parámetros emitidos por la autoridad.
Listas negras
Gestiona las listas negras con las que cuenta la entidad, adicional a eso permite unificar las listas de la autoridad y de terceros, lo cual permite contar con un motor robusto alineado al marco regulatorio.
Configuración de alertas
Considera las alertas exigidas por la regulación; no obstante, si la política de la entidad requiere de alertas adicionales, éstas pueden ser configuradas en la solución.
Cumplimiento a la autoridad
Los reportes a la autoridad se generan de manera automática y con base al layout definido, alineado a las normas de cada Regulación y Normatividad.
Administración de casos
Permite administrar las alertas detectadas, así como mostrar la información necesaria para realizar la investigación del cliente, también permite levantar evidencia y guardarla en forma digital.
E-Learning
Proporciona una plataforma de capacitación para los empleados de la entidad, lo cual permite consumir los programas de capacitación, realizar exámenes y generar las constancias.
Buzón de anónimo
Permite la denuncia de conductas sospechosas por parte de los funcionarios de la organización. Esta denuncia se convierte en un caso, el cual deberá ser investigado.